Hamborner AG

HSH RE Beteiligungen
Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt. Zur Sicherung des Fortbestands der Gesellschaft ist die weitere Refinanzierung durch die HSH Real Estate AG bzw. die HSH Nordbank AG bei Fälligkeit des bis zum 30. September 2009 befristeten Darlehens erforderlich.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen Darlehen zuzüglich Zinsen gegenüber der HSH Real Estate AG (€ 129.452.237,31) zur Finanzierung des Aktienerwerbs der Hamborner AG.

Im Geschäftsjahr 2008 wurden zwischen der HAMBORNER AG und einzelnen Aufsichtsratsmitgliedern unmittelbar keine Berater- oder sonstigen Dienstleistungs- oder Werkverträge geschlossen. Allerdings wurde im Zusammenhang mit dem Ankauf von zwei Gewerbeimmobilien in Hamburg mit der HSH Capitalpartners GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der HSH Real Estate AG, ein Vermittlungsvertrag abgeschlossen. Darüber hinaus wurde eine Vereinbarung mit der HSH Real Estate selbst über die Transaktionsberatung im Zusammenhang mit der Übernahme eines größeren Immobilienportfolios unterschrieben. Bei den hierfür eingeholten Zustimmungen des Aufsichtsrats haben sich die Herren Dr. Weinstock und Lütgen der Stimme enthalten. Ebenso enthielt sich Herr Schmidt der schriftlichen Beschlussfassung vom 11. November 2008, die den Verkauf der Beteiligung Wohnbau Dinslaken GmbH an ein verbundenes Unternehmen der Evonik Immobilien GmbH zum Gegenstand hatte.

Am 06.02.2008 wurde ein Kaufvertrag über ein Geschäftshaus in der Fuhlsbüttler Straße sowie eine Büroimmobilie mit Hallenflächen in der Ziethenstraße in Hamburg beurkundet. Beide Immobilien sind Anfang Februar 2009 in den Besitz der HAMBORNER AG übergegangen.
Die HSH Nordbank AG, Hamburg, hält mittelbar über die ihr nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnenden Beteiligungen ihrer Konzerngesellschaften HSH Real Estate AG und HSH-RE Beteiligungs GmbH mehr als 50% der Stimmrechte und damit eine Beteiligung, die 10% der Stimmrechte überschreitet.
Finanzverbindlichkeiten
davon
innerhalb eines Jahres fällig 3.753 36.397
innerhalb zwei bis fünf Jahren fällig 12.154 8.396
nach fünf Jahren fällig 69.390 39.433
Gesamt 85.297 84.226

Am 25./29.02.2008 wurde zwischen der HAMBORNER AG und der HSH Capitalpartners GmbH ein auf den Erwerb eines Immobilienportfolios gerichteter Vermittlungsvertrag geschlossen. Unter Nutzung der seitens Capitalpartners bestehenden Kontakte zum Verkäufer konnte HAMBORNER zwei Immobilien in Hamburg erwerben.
Aufsichtsrat
Dr. jur. Josef Pauli, Essen

Ehrenvorsitzender
Dr. rer. pol. Eckart John von Freyend, Bad Honnef

Vorsitzender

Gesellschafter der Gebrüder John von Freyend Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH

Externe Mandate:

Finum AG*1) (Vorsitz)

Hahn Immobilien-Beteiligungs AG*1)

Infopark Fejleszte1si Rt, Budapest, Ungarn*2) (bis 10.04.2008)

IVG Immobilien AG*1)

Konzept plus AG*1) (Vorsitz)

Litos AG*1)

VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG*1)

Dr. rer. pol. Marc Weinstock, Kelkheim-Fischbach

Stellvertretender Vorsitzender

Vorstandsvorsitzender der HSH Real Estate AG

Externe Mandate:

LB Immo Invest GmbH*2)

DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH*2) (Vorsitzender ab 12.02.2008)

BIG BAU-INVESTITIONSGESELLSCHAFT mbH*2)

(stv. Vorsitzender)

GEHAG GmbH*2) (bis 18.01.2008)

Landgesellschaft Schleswig-Holstein mbH*2)

(stv. Vorsitzender bis 30.11.2008)

Pirelli RE Asset Management Deutschland GmbH*2) (ab 01.05.2008)

H/H-Capital Management GmbH*2)

Deutsche PPP Holding GmbH*2) (Vorsitzender bis 31.12.2008)
Volker Lütgen, Wentorf

Geschäftsführer der HSH Capitalpartners GmbH
Robert Schmidt, Datteln

Geschäftsführer der Evonik Immobilien GmbH

Externe Mandate:

HSH Real Estate AG*1) (ab 20.08.2008)

RAG Montan Immobilien GmbH*2) (bis 12.03.2008)

(vorm. Montan-Grundstücksgesellschaft mbH)

THS GmbH*2) (ab 13.03.2008)

Wohnbau Dinslaken GmbH*2) (stv. Vorsitzender)
Edith Dützer*3) , Moers

kfm. Angestellte
Hans-Bernd Prior*3) , Dinslaken

techn. Angestellter
Ausschüsse des Aufsichtsrats
Präsidialausschuss

Mitglieder des Ausschusses:

Dr. rer. pol. Eckart John von Freyend (Vorsitzender)

Dr. rer. pol. Marc Weinstock

Volker Lütgen

Robert Schmidt
Prüfungsausschuss

Mitglieder des Ausschusses:

Dr. rer. pol. Marc Weinstock (Vorsitzender)

Robert Schmidt

Edith Dützer
Nominierungsausschuss

Mitglieder des Ausschusses:

Dr. rer. pol. Eckart John von Freyend (Vorsitzender)

Dr. rer. pol. Marc Weinstock

Volker Lütgen

Robert Schmidt
Vorstand
Dr. Rüdiger Mrotzek, Hilden

Vorstand für Finanz- / Rechnungswesen, Steuern, Immobilien, EDV, Risiko-Management / Controlling

Externe Mandate:

Wohnbau Dinslaken GmbH*2) (bis 31.12.2008)
Hans Richard Schmitz, Bonn (ab 01.12.2008)

Vorstand für Recht, Personal, Investor Relations / Public Relations, Corporate Governance, Versicherungen
Roland J. Stauber, Essen (bis 15.08.2008)

Sprecher, Vorstand für Immobilien, Recht, Personal, Corporate Governance, Public Relations, Versicherungen

Externe Mandate:

Wohnbau Dinslaken GmbH*2) (bis 30.09.2008)

VBW Bauen und Wohnen GmbH*2)

*1) Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
*2) Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien
*3) Aufsichtsratsmitglied der Arbeitnehmer

Hamborner AG

HSH Immo Rasselbande